технология блокчейна

Отчет | Будет ли 2019 год годом «удаления мошенников»?


К сожалению, преступления, связанные с рынком криптовалюты, «хорошо себя зарекомендовали» и привели к огромным потерям во втором квартале этого года. Хотя их происхождение и источник могут быть разными, общий ущерб, нанесенный промышленности в результате преступной деятельности, составляет около 4,3 млрд. Долл. США. Подробные данные предоставлены американской компанией CipherTrace.

Отчет CipherTrace без сомнения

CipherTrace, компания по исследованию криптовалют, базирующаяся в Силиконовой долине, опубликовала отчет о борьбе с отмыванием денег во втором квартале 2019 года. В исследовании подробно рассматриваются самые серьезные в мире кражи криптовалюты, мошенничества и мошенничества.

По оценкам компании, за первые три месяца 2019 года киберпреступники незаконно получили криптовалюты на сумму более 1,2 миллиарда долларов. Страшно то, что общее количество краж в криптовалюте в прошлом году достигло 1,1 миллиарда долларов.

В отчете говорится, что «заявленная кража представляет собой только значительную потерю». По оценкам CipherTrace, фактическая потеря криптовалюты намного выше. "

«Удалить аферу»

Одной из самых тревожных угроз, с которыми сталкиваются инвесторы в криптовалюту, является распространение мошенничества, связанного с так называемым «устранением мошенничества». Операционная модель проста. Мошенник вводит новую криптовалюту, токен или услугу, основанную на многообещающей концепции, затем собирает деньги у инвестора как часть первой котировки токена [ICO] и затем таинственным образом исчезает в фондах инвестора. Один из самых известных примеров действий по устранению мошенничества и недавний случай с QuadrigaCX, который CipherTrace указал в своем отчете. Это канадская биржа криптовалют, чей основатель — единственный, кто может получить деньги клиента — загадочно умер в Индии, что не позволило инвесторам получить инвестиционные деньги.

Финансовая пирамида

Мир криптовалют также полон финансовых пирамид. CipherTrace сообщает, что самой большой единственной потерей в 2019 году была программа PlusToken. Преступная деятельность предполагает разработку передового торгового робота, который должен приносить 10% ежемесячной прибыли для инвесторов. Согласно отчету CipherTrace, платформа PlusToken, по сообщениям, набрала более 100 000 пользователей и получила членские взносы на сумму более 189 миллионов долларов только в период с мая 2018 года по март 2019 года. Говорят, что PlusToken хранит более 2,9 миллиардов долларов.

Что регуляторы думают об этом?

Из-за нематериального характера криптовалюты властям трудно преодолеть онлайн-мошенничество. Целевая группа по финансовым мероприятиям [FATF] объявила о новых принципах работы. По их словам, транзакции между биржами содержат личные данные об отправителе и получателе средств, а также международные банковские переводы. Страны G20 поддержали проект в июне 2019 года. Проект динамично развивается. Вчера мы сообщали вам, что 15 стран присоединились к системе, разработанной ФАТФ.

Статус надзора за каждым отделом и репрезентативность индустрии криптовалют представлены в следующей таблице:

Отчет | Будет ли 2019 год годом «удаления мошенников»? иллюстрацияИсточник: Аннотация здесь

CipherTrace утверждает, что 2019 год может стать «годом устранения мошенников» в истории. В результате этих действий было похищено 3,1 миллиарда долларов, а еще 874 миллиона было незаконно присвоено. Эти цифры, указал CipherTrace, являются только предварительными.

В отчете CipherTrace вы также можете просмотреть анализ и выводы о случаях кражи или мошенничества. Они включают в себя темы: Cryptopia, CoinBene, DragonEx, Bithumb, Coinbin и многие другие. Вы можете прочитать полный отчет здесь.

Источник информации: составлено из 0x информации от BITHUB, авторские права принадлежат автору Maciej Kosior, без разрешения не могут быть воспроизведены из

Нажмите, чтобы продолжить чтение из